ООН обвинила Северную Корею в отмывании денег с помощью криптовалют

Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи обвинил страну в отмывании денежных средств через гонконгскую блокчейн-компанию Marine China.

Комитет провел расследование, на основании которого обвинил Северную Корею в применении различных стратегий с криптовалютами, чтобы уклониться от международных санкций.

Как утверждает ООН, гонконгская компания Marine China, использующая технологию блокчейна в сфере судоходства и логистики, была создана участниками из Северной Кореи, а ее владелец и единственный инвестор — Джулиан Ким (Julian Kim), работающий под псевдонимом Тони Уолкер (Tony Walker). Кроме того, у Комитета есть подозрения, что Ким назначил руководителем компании своего человека, который несколько раз пытался вывести деньги наличными в сингапурских банках.

ООН заявила, что с помощью фирмы Marine China Северная Корея совершила около 5000 международных транзакций с украденной криптовалютой, чтобы усложнить отслеживание источника. Комитет настаивает на том, что хакеры из Северной Кореи использовали фишинговые атаки и вредоносные программы для кражи криптовалют.

Важно отметить, что жесткие санкции ООН и других международных органов в отношении Северной Кореи буквально «подталкивают» страну к использованию криптовалют. В сентябре правительство Северной Кореи сообщило о разработке собственного стейблкойна с характеристиками, аналогичными биткойну. В этом же месяце страна опровергла обвинения ООН в многочисленных взломах финансовых компаний, банков и криптовалютных бирж с целью кражи криптовалют для разработки вооружений.

Источник