Проверка контрагента: в каких случаях стоит обратиться к специалисту

В момент заключения договора о сотрудничестве двух компаний, либо ИП, предприниматели пытаются удостовериться в честности и надежности партнера.

В таких случаях на помощь приходит услуга проверки фирмы, которая заказывается в детективных агентствах. Проверка позволяет максимально точно понять, насколько хорошо работает партнер и как быстро можно достичь желаемого результата. Проверить фирму на надежность – это главный момент, помогающий понизить финансовый, либо налоговый риск.

Когда обращаются к специалистам?

Крайне часто образуются ситуации, когда самостоятельно убедиться в честности партнера не получается. В таких случаях предприниматели сразу обращаются за услугами специалистов.

Зачастую услуга необходима при подписании договора на длительное сотрудничество. К сожалению, не всегда самостоятельно можно удостовериться в выполнении своих обязанностей иностранных компаний.

Однако детективы могут проверить и таких контрагентов, поскольку у детективных агентств налажена партнерская сеть, позволяющая выполнять выездные контроли за деятельностью потенциальных партнеров.

Этапы

Проверка контрагентов осуществляется с соблюдением определенного порядка этапов:

1. Проверка осуществляется лишь реально существующей компании с действующим статусом. Чтобы убедиться в деятельности партнера, необходимо заказать выездную проверку контрагента.
2. Проверка налоговой. Детективы проверяют, не занесена ли организация в специальный реестр налоговой службы.
3. Проверка длительного существования организации. Если компания зарегистрирована меньше, чем год назад, специалисты не будут рекомендовать сотрудничество с ней, поскольку каждая вторая компания разоряется на протяжении 12 месяцев существования.
4. Все бумаги должны соответствовать реальной деятельности.
5. Сведения о руководителе. На данном этапе определяется личность руководителя и рассматриваются все его решения.
6. Штат сотрудников. Организация не сможет выполнять свои обязанности, если у нее нет определенного количества сотрудников.
7. Проверка уставного капитала (от 10 тысяч рублей).
8. Наличие / отсутствие исполнительного производства.

Также важно запросить все документы, собранные во время проверки: уставные, регистрационные, из налоговой, сведения о руководителе, лицензию организации. Только после личного ознакомления с вышеперечисленной документацией можно принимать решение о сотрудничестве с будущим партнером.